Caracas, 06 de agosto de 2020. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó cargos este jueves contra Jose Luis De Jongh Atencio, exfuncionario de Citgo Petroleum Corporation, filiar de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por presuntamente cometer los delitos de soborno internacional y lavado de dinero.
Jose Luis De Jongh Atencio (De Jongh), de 48 años, ciudadano estadounidense y venezolano con doble acusación, por su presunto papel en el lavado del producto de un esquema que involucra sobornos para asegurar corruptamente las ventajas comerciales de Citgo y Pdvsa. Un jurado federal en Houston devolvió la acusación de seis cargos el 16 de julio.
Asimismo, De Jongh, exoficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo, está acusado de un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero.
La acusación formal alega que alrededor de 2013 y hasta al menos 2019, De Jongh acordó aceptar pagos de soborno de empresarios, incluidos José Manuel González Testino, (González), un ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Anibal Farias Pérez (Farias), un ciudadano venezolano y residente de Houston, y otros a cambio de ayudar a los empresarios y empresas relacionadas a realizar negocios con Citgo y Pdvsa. Según la acusación, De Jongh recibió más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos a través del esquema.
La acusación formal, alega además, que De Jongh ordenó que los pagos de sobornos de González, Farías y otros se hicieran a cuentas bancarias a nombre de compañías fantasmas en Panamá y Suiza. En algunos casos, también presuntamente dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos.
Cabe destacar, que con esta revelación el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 27 personas, 20 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre el soborno en Pdvsa.
Información del Departamento de Justicia de EEUU
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